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三年六轮融资掌门1对1获D轮1.2亿美元融资

时间:2020-10-23 15:46:23 排名接单:admin:习近平领航军民融合:在共建共享中持续推向深入 浏览量:4591

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  中新网广州10月22日电 题:抓获嫌犯4700余人 广东警方披露打击治理跨境赌博“战报”

  记者 张子扬

  自今年2月28日中国公安部部署打击治理跨境赌博工作专题会议以来,截至9月末,广东警方共侦办跨境赌博案件260多起,抓获犯罪嫌疑人4700多人,冻结银行账户12.4万个,冻结一大批涉案资金,打掉网赌平台、支付平台、地下钱庄、技术服务商等犯罪团伙130多个。

  这组数字背后,反映出这个位于中国边境省份对打击跨境赌博犯罪的决心,坚决维护中国经济安全、社会稳定和国家形象。从另一个角度看,体现出警方在疫情期间对犯罪集团不断增量网络平台赌博规模的精准研判。通过全警联合协同作战等方式,迅速形成了对跨境赌博犯罪的压倒性态势。

  其中,既包括惠州警方侦破中国首例利用USDT经营第四方支付平台案件,抓获犯罪嫌疑人77人,亦有湛江警方雷霆出击,侦破“7.12”特大跨境网络赌博案,到案嫌疑人387人,涉案资金流水380亿元。

  中国首例利用USDT经营第四方支付平台案件告破

  2020年4月初,惠州警方在工作中发现,有人在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的USDT(泰达币)跑分平台APP涉赌活动线索。市公安局立即组织专案组开展立案侦查工作。经侦查,专案组查明以巫某平为首的犯罪团伙,通过购买境外服务器,建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站,设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等赌博项目。

  警方介绍,该团伙成员彼此分工明确,网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等,网站刷单洗钱工作室负责利用USDT(泰达币)跑分平台,为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。

  对于外界关注的USDT?警方透露,USDT中文名称为泰达币,是由外国某公司发行的区块链数字货币。与比特币、莱特币等常规数字货币价格波动不同,其以1:1的比例锚定美元,因此具有币值稳定、分散交易、匿名性等特点。

  据知,本案中跑分平台的主要运作模式:跑分人员到USDT跑分平台购入USDT币作为保证金,即可注册成为跑分平台会员,参与跑分抢单。抢单最高额度为保证金金额。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台,跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码,整合成一个USDT充值码池,并以充值接口方式提供给境外赌博网站。

  今年6月8日,经专案组侦查得知该团伙即将搬往境外,当日,全市公安机关出动警力200余人,分5个抓捕组,在惠州惠城区、博罗县和深圳等地同时开展收网行动。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人,共打掉网络赌博网站3个,摧毁涉案工作室5个。经审查,该团伙骨干成员9人全部到案,查明涉案资金上亿元,查扣冻结涉赌资金200多万元。

  惠州警方透露,该案件为全国侦破的首例利用USDT经营第四方支付平台案件。

  一款普通棋牌游戏APP何以赌资流水数十亿?

  2019年11月,广州网警、治安部门会同增城区公安分局对网络赌博犯罪线索进行深入研判分析时发现,一团伙开发了多款表面为普通棋牌游戏、实际为网络赌博的APP软件。该团伙投资注册网络公司,以公司化管理的模式,一方面组织人手,开发运维赌博游戏APP,并将服务器设置在境外,另一方面招聘客服,以分享收益、拉人头的方式在广州和其他地区发展各级代理,提供赌博结算服务和赌资追偿服务,不断吸引会员加入赌博,从而获取巨额利益。

  由于涉案资金巨大、涉案人员众多,广州警方迅速组织市、区两级公安机关抽调精干警力,成立专案组,全力开展侦办工作。

  专案组经过深入调查,发现该团伙是一个集软件开发、平台运维、网络推广、支付结算、赌博代理会员为一体的全链条犯罪团伙。团伙组织架构严密,人员角色分工明确,内部细分为管理部(含股东)、技术部、客服部。该团伙一边利用互联网公司为掩护,将赌博网站(APP)服务器设置在境外,针对不同地区开发不同玩法的赌博平台,一边通过公司的客服推广赌博平台,发展赌博代理和会员。该团伙通过在赌博平台上出售虚拟币牟利,代理通过发展赌客提成获利。据初步调查,该团伙的涉案赌资流水逾50亿元。

  经过深入摸查取证,专案组基本摸清该团伙的组织架构及人员情况后,今年8月6日,广州警方出动1000余名警力,对该案开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人273人。经审查,已刑事拘留173人(已批准逮捕150人)、取保候审22人、行政拘留45人、罚款2人,冻结银行账户1125个、涉案资金3000多万元,捣毁赌博平台研发运营公司4家、网络赌博平台研发运营工作室3个、服务器设在境外的特大跨境网络赌博代理团伙2个,打掉赌博APP平台7个。成功实现了对犯罪团伙从注册公司、组织管理、开发运维、网络接入、发展推广、赌资结算等犯罪的全链条打击。

  湛江侦破“案中案”

  湛江警方在加强网络巡查工作时发现,一个以湛江市雷州籍人员为首的网络跨境赌博犯罪团伙,通过在境外互联网服务器上架设非法博彩投注平台,大肆发展境内赌民进行私彩投注活动。由于该犯罪团伙涉案金额巨大、人员众多、层级复杂,湛江市公安局党委高度重视,成立“7.12”专案组开展侦查工作。

  经过缜密侦查,专案组发现该犯罪团伙主要以黄某、陈某婷、周某发、徐某耀等人为首,使用20余个非法博彩投注网站,在境内遥控指挥,境外管理运营,大肆发展境内赌民在网上投注“七星彩”、“时时彩”和“足球博彩”。办案民警梳理出大批涉案用户账号,以及其他有价值的信息数据,逐一核实了赌博集团涉案人员具体身份、角色、涉赌金额,并进一步印证了赌博集团的组织架构。

  专案组经过梳理发现,该团伙的组织架构包括“总监”-“大股东”-“股东”-“总代理”-“代理”-“会员”六层,呈金字塔型,金字塔的最高层是“总监”,最低层是“会员”,每个“大股东”到“会员”作为一个闭环式结构团伙,独立运作,分层管理,逐级招收下线。由“会员”投注,“代理”级以上为管理层,逐级约定股份占成和提成比率。

  据介绍,为逃避警方侦查打击,“大股东”会在2至3个月让下线更换1次赌博网站投注,部分赌博参与者会在3至6个月更换一次赌博账号,案件存在一人使用多个赌博网站、一人拥有多个赌博账号、多人使用同一个赌博账号等复杂情况。在侦查中,办案民警还发现赌博集团其中一个“股东”陈某涉嫌经营地下钱庄非法兑换外币,经查,其非法经营涉案资金流水达100多亿。在侦办“7.12”特大网络赌博案的同时,又牵出两个跨境网络赌博犯罪团伙,两个团伙每月平均涉案投注金额近人民币10亿元,涉案资金流水约170亿元。

  2019年5月22日和2020年5月15日凌晨,按照公安部和广东省公安厅统一部署,湛江警方先后组织开展了两次统一收网行动,截至目前,先后抓获涉案人员387人,依法刑事拘留287人,网上追逃33人,逮捕245人,已移送起诉222人,查明涉案资金流水380亿余元,冻结查封资金资产上亿元,扣押一批涉案资产,电子设备、银行卡及其它作案工具。

  湛江市公安局副局长骆宏昭表示,“7.12”特大跨境网络赌博案件的成功侦破,沉重打击了犯罪分子的嚣张气焰,有效截断了巨额资金通过“地下钱庄”流向境外的通道,进一步提升民众安全感和满意度。(完)

【编辑:黄钰涵】
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